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廈門農村商業銀行股份有限公司關于召開2018年度股東大會的通知

發布時間:2019-04-26

廈門農村商業銀行股份有限公司

關于召開2018年度股東大會的通知


各位股東:

經董事會研究,決定召開廈門農村商業銀行股份有限公司2018年度股東大會(下稱會議)。現將有關事項通知如下:

一、會議基本信息

(一)會議召集人:本行董事會

(二)會議時間:2019年5月18日(周六)上午9:00

(三)會議地點:廈門農村商業銀行股份有限公司19樓會議室(廈門市東港北路31號港務大廈19樓)

(四)會議召開方式及表決方式:本次股東大會以現場會議方式召開,采取現場投票方式進行表決。

(五)會議出席對象:本行全體股東(截至2019年5月12日登記在冊)均有權出席股東大會,并可書面委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人可以不必是本行股東;本行董事、監事及高級管理人員;本行邀請的嘉賓及聘請的見證律師。

二、會議審議內容

1. 審議《廈門農村商業銀行股份有限公司2018年度董事會工作報告》

2. 審議《廈門農村商業銀行股份有限公司2018年度監事會工作報告》

3. 審議《廈門農村商業銀行股份有限公司2018年度財務決算報告及2019年度財務預算方案》

4. 審議《廈門農村商業銀行股份有限公司2018年度利潤分配和股金分紅方案》

5. 審議《廈門農村商業銀行股份有限公司關于延長首次公開發行境內人民幣普通股(A股)股票并上市及授權方案有效期的議案》

6. 審議《廈門農村商業銀行股份有限公司關于更新首次公開發行股票即期回報被攤薄情況的議案》

7. 審議《廈門農村商業銀行股份有限公司關于2016-2018年度關聯交易的議案》

8. 審議《關于修訂<廈門農村商業銀行股份有限公司章程(草案適用上市后)>的議案》

9. 審議《關于修訂<廈門農村商業銀行股份有限公司章程>的議案》

10. 審議《廈門農村商業銀行股份有限公司關于提請股東大會選舉(改選)董事的議案》

11. 審議《關于修訂<廈門農村商業銀行股份有限公司股權管理辦法>的議案》

12. 審議《關于修訂<廈門農村商業銀行股份有限公司關聯交易管理辦法>的議案》

13. 審議《關于制定<廈門農村商業銀行股份有限公司高級管理人員履職評價辦法>的議案》

14. 審議《廈門農村商業銀行股份有限公司關于發行小型微型企業貸款專項金融債券的議案》

15. 審議《廈門農村商業銀行股份有限公司關于為鄭州金水廈農商村鎮銀行申請支小再貸款提供擔保的議案》

16. 聽取《廈門農村商業銀行股份有限公司2018年度董事會成員、監事會成員履職評價報告》

17. 聽取《廈門農村商業銀行股份有限公司2018年度獨立董事工作報告》

三、會議登記辦法

本行股東大會實行會議登記制度,擬出席本次股東大會的股東應當按本通知的規定辦理會議登記手續,未辦理會議登記手續的,本行董事會有權拒絕其出席會議及行使表決權。登記方法如下:

(一)登記時間:2019年5月5日至5月10日期間工作日的9:00-17:00。

(二)登記地址:

機構名稱

聯系人

聯系電話

聯系地址

總行營業部

蘇女士

6011682

廈門市東港北路31號港務大廈1樓

思明支行

高女士

5980535

廈門市思明區蓮前街道嘉盛新村D組團25號樓

濱海支行

潘先生

6016223

廈門市湖里區東渡路69號鷺檳大廈1樓

嘉禾支行

李女士

5065565

廈門市思明區白鷺洲路115、121號

湖里支行

邱女士

5517151

廈門市湖里區江頭呂嶺路61-63號2樓

高崎支行

王先生

5616285

廈門市湖里區高崎北二路68號3樓

金山支行

林先生

5211265

廈門市湖里區金山街道后坑社區后社389號2樓

集美支行

張女士

6688561

廈門市集美區集源路87號3樓

灌口支行

張女士

6382284

廈門市集美區灌口鎮鳳泉廣場

后溪支行

李女士

6260043

廈門市集美區后溪鎮綜合市場旁

海滄支行

曾女士

6050911

廈門市海滄區滄虹路148號3樓

東孚支行

 彭先生

6096791

廈門市海滄區東孚商業街A2棟3樓

同安支行

張先生

7032676

廈門市同安區祥平街道銀湖中路373號西環苑綜合樓3樓

汀溪支行

紀先生

7369162

廈門市同安區朝元路二號之2

翔安支行

蔣女士

7628602

廈門市翔安區馬巷鎮巷西路285號3樓

新圩支行

張女士

7628601

廈門市翔安區新霞南路185號

(三)登記手續:

(1)辦理登記時,擬出席會議的自然人股東應持本人有效身份證原件及復印件一份;委托代理人應持本人有效身份證原件及復印件一份、授權委托書原件和委托人有效身份證復印件各一份;上述復印件需身份證本人簽字。

(2)企業法人股東擬由法定代表人親自出席的,應持企業法人營業執照復印件(加蓋公章)一份、法定代表人有效身份證原件及復印件一份;企業法人股東擬委托非法定代表人出席的,應持代理人有效身份證原件及復印件一份、法定代表人簽署的授權委托書原件(加蓋公章)、營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人有效身份證復印件各一份;上述身份證復印件需身份證本人簽字。

(3)授權委托書請在登記現場領取。

四、其他事項

(一)會議報到。已辦理會議登記手續的股東或其代理人應于2019年5月18日(周六)上午8:30前到達會場辦理簽到手續和參加會議。

(二)本通知在本行官網公布,股東大會審議事項及相關會議材料備置于總行董事會辦公室,可供各位股東查閱,查閱時需審驗股東的身份證件和持股憑證。

(三)會務聯系人:盧女士,聯系電話:2682785。

(四)本次會議會期半天。本著節儉辦行原則,本次會議不安排用餐,不向與會人員發放禮物和會議補貼。所有與會人員的交通、食宿等各項費用自理。

特此通知。

 

                廈門農村商業銀行股份有限公司

                 2019年4月26日



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